Z7_K8M0I8402PTU806OF5GPF03SV3

تهامة

20 أكتوبر, 2024 09:56

إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

بندتوضيح
مقدمة يسر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة أن تعلن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد يوم الخميس 14-04-1446هـ الموافق 17-10-2024م في تمام الساعة 8:00 مساء بمقر الشركة وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول ، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الرياض، طريق الملك فهد بناية السحاب، ومن خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-04-14 الموافق 2024-10-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 27.72%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية جميع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم : الاستاذ / حاتم علي بارجاش ( رئيس مجلس الإدارة) الاستاذ عادل عبد الكريم مازي (عضو مجلس الإدارة) الاستاذ/ صالح غدير الرشيد (عضو مجلس الإدارة) الاستاذ / عبدالله عباس شرقاوي (عضو مجلس الإدارة) و إعتذر عن حضور الإجتماع الدكتورة / سمرعبدالعزيز شلهوب (عضو مجلس الإدارة) الاستاذ / حازم فهد الدوسري (عضو مجلس الإدارة) المهندس/ عبدالعزيز عبدالرحمن العمار (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الاستاذ/ صالح غدير الرشيد (عضو مجلس الإدارة - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة) الاستاذ / عبدالله عباس شرقاوي (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 - 3 - 2024م ومناقشتها. 2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2024م ومناقشته 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2024م ومناقشته. 4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة ( مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه PKF ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 2025/03/31م والربع الأول من العام المالي المنتهي في 2026/03/31م وتحديد أتعابه. 5- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. 6- الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. 7- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. 8- الموافقة على حذف المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة. 9- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم. 10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثالثة والعشرون وتتعلق بتحويل الأسهم . 11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الرابعة والعشرون وتتعلق بتعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم . 12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الخامسة والعشرون وتتعلق بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. 13- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم السادسة والعشرون وتتعلق بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية . 14- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم السابعة والعشرون وتتعلق بتحويل ادوات الدين والصكوك التمويلية . 15- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثامنة والعشرون وتتعلق بالتعويض عن الضرر . 16- الموافقة على تعديل المادة الحادية والاربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. 17- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والاربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. 18- الموافقة على حذف المادة السادسة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. 19- الموافقة على حذف المادة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. 20- الموافقة على حذف المادة الثامنة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. 21- الموافقة على حذف المادة الحادية والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. 22- الموافقة على حذف المادة الثانية والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات. 23- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. 24- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. 25- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات. 26- الموافقة على تعديل المادة الحادية والسبعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. 27- الموافقة على حذف المادة الثانية والسبعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. 28- الموافقة على اضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثالثة والخمسون وتتعلق بنظام الشركات 29- الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية. 30- الموافقة على إعادة الترقيم في النظام الأساسي للشركة.
معلومات اضافية لايوجد

إعلانات أخرى

مجموعة إم بي سي
2024-10-20

تعلن شركة مجموعة إم بي سي عن بيع جزء من حصتها في الشركة العربية للتعهدات الفنية بقيمة 416,500,000 ريال سعودي.

اقرأ أكثر
تنمية
2024-10-20

اعلان شركة التنمية الغذائية عن تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة

اقرأ أكثر
نادك
2024-10-20

إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بخصوص إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2024 (تسعة أشهر)

اقرأ أكثر
Z7_K8M0I84021EV8060AAR40C00B7