Z7_K8M0I8402PTU806OF5GPF03SV3

تهامة

20 أكتوبر, 2024 09:56

إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

بندتوضيح
مقدمة يسر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة أن تعلن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد يوم الخميس 14-04-1446هـ الموافق 17-10-2024م في تمام الساعة 8:00 مساء بمقر الشركة وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول ، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الرياض، طريق الملك فهد بناية السحاب، ومن خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-04-14 الموافق 2024-10-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 27.72%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية جميع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم : الاستاذ / حاتم علي بارجاش ( رئيس مجلس الإدارة) الاستاذ عادل عبد الكريم مازي (عضو مجلس الإدارة) الاستاذ/ صالح غدير الرشيد (عضو مجلس الإدارة) الاستاذ / عبدالله عباس شرقاوي (عضو مجلس الإدارة) و إعتذر عن حضور الإجتماع الدكتورة / سمرعبدالعزيز شلهوب (عضو مجلس الإدارة) الاستاذ / حازم فهد الدوسري (عضو مجلس الإدارة) المهندس/ عبدالعزيز عبدالرحمن العمار (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الاستاذ/ صالح غدير الرشيد (عضو مجلس الإدارة - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة) الاستاذ / عبدالله عباس شرقاوي (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 - 3 - 2024م ومناقشتها. 2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2024م ومناقشته 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2024م ومناقشته. 4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة ( مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه PKF ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 2025/03/31م والربع الأول من العام المالي المنتهي في 2026/03/31م وتحديد أتعابه. 5- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. 6- الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. 7- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. 8- الموافقة على حذف المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة. 9- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم. 10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثالثة والعشرون وتتعلق بتحويل الأسهم . 11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الرابعة والعشرون وتتعلق بتعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم . 12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الخامسة والعشرون وتتعلق بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. 13- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم السادسة والعشرون وتتعلق بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية . 14- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم السابعة والعشرون وتتعلق بتحويل ادوات الدين والصكوك التمويلية . 15- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثامنة والعشرون وتتعلق بالتعويض عن الضرر . 16- الموافقة على تعديل المادة الحادية والاربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. 17- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والاربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. 18- الموافقة على حذف المادة السادسة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. 19- الموافقة على حذف المادة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. 20- الموافقة على حذف المادة الثامنة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. 21- الموافقة على حذف المادة الحادية والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. 22- الموافقة على حذف المادة الثانية والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات. 23- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. 24- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. 25- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات. 26- الموافقة على تعديل المادة الحادية والسبعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. 27- الموافقة على حذف المادة الثانية والسبعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. 28- الموافقة على اضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثالثة والخمسون وتتعلق بنظام الشركات 29- الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية. 30- الموافقة على إعادة الترقيم في النظام الأساسي للشركة.
معلومات اضافية لايوجد

إعلانات أخرى

المتقدمة
2024-10-20

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن آخر التطورات بخصوص ترسية عقد الهندسة والمشتريات والبناء على شركة جاز العربية للخدمات لإنشاء خط أنابيب بين الشركة المتقدمة وشركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة)

اقرأ أكثر
الجادة الأولى
2024-10-20

إعلان شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري عن توقيع مشروع مع شركة الإدارة العقارية

اقرأ أكثر
أميانتيت
2024-10-20

اعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-09-30 ( تسعة أشهر )

اقرأ أكثر
Z7_K8M0I84021EV8060AAR40C00B7